证券代码：605007        证券简称：五洲特纸           公告编号：2025-001 债券代码：111002        债券简称：特纸转债            五洲特种纸业集团股份有限公司            可转债转股效果暨股份变动公告     本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何乖谬记录、误导性陈述 或者要紧遗漏，并对其执行的真的性、准确性和完好性承担法律职守。 要紧执行领导： ?   累计转股情况：约束 2024 年 12 月 31 日，累计东说念主民币 8,074,000 元“特纸转     债”已调遣成公司股份，占可转债刊行总量的 1.2051%；累计转股数目为 ?   未转股可转债情况：约束 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金     额为东说念主民币 661,926,000 元，占可转债刊行总量的 98.7949%。 ?   本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有东说念主     民币 3,000 元“特纸转债”已调遣成公司股份，占可转债刊行总量的 0.0004%；     转股数目为 207 股，占可转债转股前公司刊行股份总数的 0.0001%。     一、可转债刊行上市能够     经中国证券监督科罚委员会《对于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 刊行可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公竖立行了 670.00 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，刊行总数 简称“特纸转债”，债券代码“111002”。     字据公司《公竖立行可调遣公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明 书》”）的规章，公司本次刊行可转债转股的起止日历为 2022 年 6 月 14 日至 间不另付息），运转转股价钱为 18.50 元/股。    因公司推行 2021 年年度权力分配，“特纸转债”的转股价钱自 2022 年 6 月 23 日起调治为 18.20 元/股。具体执行详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证 券交往所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于 推行 2021 年年度权力分配调治“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：    因自满《召募阐明书》中规章的转股价钱向下修正的条目，公司永别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第 二次临时推动大会，会议均审议通过了《对于董事会提出向下修正“特纸转债” 转股价钱的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价钱由 18.20 元 /股调治为 14.70 元/股。具体执行详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交往 所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于向下修 正“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-065）。    因公司推行 2022 年年度权力分配，“特纸转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 15 日起调治为 14.54 元/股。具体执行详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券 交往所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于实 施 2022 年年度权力分配调治“特纸转债”转股价钱的公告》                              （公告编号：2023-052）。    因公司推行 2023 年年度权力分配，“特纸转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起调治为 14.32 元/股。具体执行详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证 券交往所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于 推行 2023 年年度权力分配调治“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号： 次会议，均审议通过了《对于回购刊出部分约束性股票的议案》。因公司 2023 年约束性股票引发联系（以下简称“本引发联系”）的 2 名引发对象与公司已解 除做事相关，不再具备引发经验，公司董事会决定对其合手有的已获授但尚未废除 限售的 15,000 股约束性股票赐与回购刊出。2024 年 8 月 15 日，公司本引发联系 中 15,000 股约束性股票已完成刊出。因本次回购刊出的部分约束性股票占公司 总股本比例较小，经瞎想并四舍五入，本次回购刊出推行完成后，“特纸转债” 的转股价钱不变，仍为 14.32 元/股。具体执行详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上 海证券交往所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司 对于部分约束性股票回购刊出推行完成暨不调治“特纸转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-077）。 次会议，均审议通过了《对于回购刊出部分约束性股票的议案》。鉴于本引发计 划中的 6 名引发对象个东说念主绩效捕快未达到 100%废除限售措施，公司董事会审议 决定对其合手有的已获授但不合乎废除限售措施的 6,240 股约束性股票赐与回购注 销。2024 年 11 月 6 日，公司本引发联系中 6,240 股约束性股票已完成刊出。因 本次回购刊出的部分约束性股票占公司总股本比例较小，经瞎想并四舍五入，本 次回购刊出推行完成后，“特纸转债”的转股价钱不变，仍为 14.32 元/股。具体 执行详见公司于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）披 露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于部分约束性股票回购刊出推行完成暨 不调治“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-100）。   因公司向特定对象刊行股票，“特纸转债”的转股价钱自 2024 年 12 月 31 日起调治为 13.88 元/股。具体执行详见公司于 2024 年 12 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于因向 特定对象刊行股票调治“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-117）。   二、可转债本次转股情况   自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有东说念主民币 3,000 元“特 纸转债”已调遣成公司股份，占可转债刊行总量的 0.0004%；转股数目为 207 股， 占可转债转股前公司刊行股份总数的 0.0001%。   约束 2024 年 12 月 31 日，累计东说念主民币 8,074,000 元“特纸转债”已调遣成公 司股份，占可转债刊行总量的 1.2051%；累计转股数目为 548,868 股，占可转债 转股前公司刊行股份总数的 0.1372%。   约束 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金额为东说念主民币 661,926,000 元，占可转债刊行总量的 98.7949%。   三、股本变动情况                                                 单元：股                             本次可转       回购刊出部        向特定对象发          变动前股份数目                                                   变动后股份数目 股份类别    (2024 年 9 月 30 日)   债转股数       分约束性股        行股票数目         （2024 年 12 月 31 日）                              量          票数目 有限售条 件流畅股 无尽售条 件流畅股 总股本           403,882,661        207     -6,240      73,024,053          476,900,681          注：对于回购刊出部分约束性股票数目及向特定对象刊行股票数目的具体情        况，详见公司永别于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 12 月 30 日在上海证券交往所        网站（www.sse.com.cn）知道的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于部分约束        性股票回购刊出推行完成暨不调治“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：        变动公告》（公告编号：2024-116）。          四、其他          有关部门：证券部          筹商电话：0570-8566059          公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com          特此公告。                                         五洲特种纸业集团股份有限公司董事会